В Пензенской области возбуждено 4 уголовных дела по фактам отмывания денег
21 July 2023, 13:31В прошлом году в аналогичном периоде таких дел было возбуждено два.
Так, в региональной прокуратуре привели факт легализации преступных доходов при расследовании в июне дела по наркосбыту. Выяснилось, что злоумышленник получил от преступной деятельности доход на свой биткоин-кошелек в виде криптовалюты. Конвертировав её в российскую валюту, он перевёл деньги на банковскую карту своего знакомого, не осведомленного о преступном способе их получения. Так, гражданин легализовал более 347 000 рублей.
Региональная прокуратура приняла дополнительные меры с целью активизации работы по выявлению фактов отмывания денег и иного имущества. Эта тема дважды поднималась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию преступности в сфере экономики. Также инициирована подготовка и отправка в органы прокуратуры, Следственного управления СК РФ и УМВД информационного письма о состоянии работы и эффективности мер по выявлению и пресечению такого рода преступлений.
Работа по противодействию легализации преступных доходов продолжается.
© Сетевое издание "Информационно-аналитический портал "The Penza Post", 2015
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62707 от 10 августа 2015 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор: Тузов Александр Владиславович
Учредитель: Тузов Александр Владиславович
E-mail: vipinfo@yandex.ru
Телефон: +7 (906) 395-73-07
Все права защищены. Использование материалов, опубликованных на сайте penza-post.ru, допускается с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой заимствован материал. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте.
Концепция сайта - Александр Тузов
На информационном ресурсе penza-post.ru применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила о применении рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика, LiveInternet, Rambler. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.