В Пензе четверо граждан предстанут перед судом за хищение более 3 млн рублей из федерального бюджета

По информации региональной прокуратуры, с 1 февраля 2019 по 26 февраля 2020 года граждане от имени СКПК «Доверие» заключали с обратившимися к ним за «обналиванием» денежных средств материнского капитала лицами договоры займов на приобретение или строительство недвижимости в районах области. После чего оформляли право собственности покупателей на домовладения (договоры подряда на строительство), оформляли доверенности для обращения от имени клиентов в госорганы, совершения действий с приобретаемой недвижимостью, заключения договоров, открытия банковских счетов и распоряжения поступившими деньгами.

Когда пакет документов был готов, злоумышленники от лица доверителей обращались в Пенсионный фонд России для получения материнского капитала в погашение договоров займа. После чего они снимали деньги со счета и распоряжались ими на своё усмотрение. Так из федерального бюджета было похищено более 3 000 000 рублей.

Также одна из злоумышленниц с 15 августа 2022 по 3 мая 2023 года незаконно получила более 408 000 рублей детских социальных выплат, предоставив в Пенсионный фонд России недостоверную информацию о рождении у нее ребенка.

Внимание полиции на действия злоумышленников обратили представители регионального отделения Пенсионного фонда России. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба был наложен арест на деньги и ювелирное имущество злоумышленников.

Расследование уже завершено. Материалы дела  направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.