Первомайский райсуд наказал организаторов многомиллионной схемы отмывания денег

04 December 2025, 06:00

Вердиктом Первомайского районного суда завершилось уголовное дело против пяти лиц, обвиняемых в осуществлении незаконной финансовой деятельности

Организованная группа занималась созданием фиктивных предприятий, обналичиванием и переводом значительных объемов денежных средств без легальной регистрации и соответствующей лицензии.

Группа состояла из пяти участников разного возраста, каждый из которых выполнял определённую роль в схеме. Суд выяснил, что обвиняемые управляли деньгами посредством открываемых ими фиктивных фирм и организовывали получение наличных средств клиентами за определенную плату. Общая сумма проведенных незаконных транзакций превысила 362 миллиона рублей, а размер полученной прибыли достиг 21,7 миллиона рублей.

Для реализации своей криминальной деятельности участники пользовались электронными устройствами и специализированным ПО, предназначенным для дистанционной манипуляции банковскими счетами. Часть осужденных создала не менее 61 подставное предприятие и регистрировала их в реестре юрлиц, используя ложные сведения о руководителях и владельцах организаций.

Причастные лица частично признались в совершенных действиях и выразили сожаление. Назначенные судом меры ответственности варьируются от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно, а также предусматривают выплату штрафа в пользу государства в сумме 16,5 миллиона рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Новости smi2.ru