Трое кузнецких предпринимателей занимались отмыванием доходов

23 марта 2018, 14:36
В Кузнецке трое ИП, которые занимались реализацией ювелирных изделий в розницу, были уличены в отмывании доходов.

В их фирмах не было правил внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не было регулярной сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Прокурором Кузнецка было возбуждено три дела об административных правонарушениях. Предпринимателям внесли три представления об устранении несоответствий.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила, что на данный момент акты прокурорского реагирования рассматриваются.

    Фото: pixabay.com
    Комментарии для сайта Cackle
    Дайджест СМИ