В их фирмах не было правил внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не было регулярной сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Прокурором Кузнецка было возбуждено три дела об административных правонарушениях. Предпринимателям внесли три представления об устранении несоответствий.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила, что на данный момент акты прокурорского реагирования рассматриваются.