В Пензе перед судом за незаконную банковскую деятельность предстали 20 участников ОПГ

22 August 2023, 15:36

20 жителей Пензенской и Самарской областей 1963-1990 годов рождения в зависимости от вины и роли каждого признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

По информации Пензенского областного суда, житель Пензы 1990 года рождения в 2014 году собрал под своё руководство 19 граждан с целью получения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности.

С этой целью были арендованы помещения, оборудованные необходимой техникой, мебелью и средствами связи.

С июля 2014 по февраль 2017 года злоумышленники за денежное вознаграждение принимали на счета подконтрольных им фиктивных организаций и ИП безналичные денежные средства от клиентов, оказывали услуги по обналичиванию денег и переводу между счетами юрлиц.

В результате незаконных банковских операций на сумму более 1 млрд. 764 тыс. рублей ОПГ извлекла доход в 44 919 549 рублей.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Октябрьский районный суд Пензы с учётом степени вины и роли каждого из участников ОПГ назначил виновным различные виды и сроки наказаний со штрафом на общую сумму 970 000 рублей.

Организатор ОПГ был приговорён к штрафу в 500 000 рублей и лишению свободы в колонии общего режима сроком 4 года. Поданные им и его защитником апелляционные жалобы остались без удовлетворения.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Фото: https://pxhere.com

Новости smi2.ru