В неправомерном обороте средств обвиняется житель города Заречного Пензенской области

24 апреля 2023, 16:02

На днях было завершено расследование уголовного дела, в котором обвинили 37-летнего зареченца в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ.

Дело рассматривалось Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенского области.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый в ноябре 2020 года хотел незаконным путем заработать деньги. Он познакомился на улице с одним мужчиной, которому передал свой паспорт для того, чтобы его сделали подставным руководителем юридического лица. Через пару дней он подписал пакет документов, необходимых для этого и передал их в налоговый орган.

Решение о регистрации зареченца в лице учредителя было принято на рассмотрение в декабре 2020 года. После были открыты различные счета в 6 банках и ему передали банковские карты. Однако, никаких денег злоумышленник не смог получить за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов от них.

Уголовное дело сейчас рассматривается судом для вынесения приговора злоумышленнику и назначения ему наказания. Ранее зареченец уже был судим за то, что он предоставлял паспорт для того, чтобы сведения о нем внесли в единый государственный реестр юридических лиц, как о подставном руководителе организации.

Новости smi2.ru