По сообщению пресс-службы Пензенского УФСБ России, подозреваемые принимали деньги на неправомерно оформленные банковские карты и затем обналичивали их. Эти действия они выполняли в составе организованной группы.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы собрать и задокументировать дополнительные факты, подтверждающие противоправную деятельность, а также выяснить все обстоятельства, значимые для уголовного расследования.