По данным УФСБ России по Пензенской области, уголовное дело возбудили на основании материалов ведомства. Мужчина приобрёл у третьих лиц электронное средство платежа с доступом к нему и совершил ряд незаконных переводов.
Региональное УМВД возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 5 ст. 187 и ч. 6 ст. 187 УК РФ. Первомайский районный суд Пензы назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года и постановил конфисковать 1 460 500 рублей в доход государства.
Апелляционную жалобу осуждённого оставили без удовлетворения.