Незаконную финансовую деятельность выявили во время расследования другого уголовного дела о сбыте наркотиков на территории Пензы с июля по сентябрь. В деле фигурируют 10 человек.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила, что один из подозреваемых для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, которые были получены от сбыта наркотиков, легализовал их через операции с использованием QIWI-кошельков.
Так он смог отмыть более 455 тыс. рублей. Расследование контролируется прокуратурой Железнодорожного района.