Фото: pixabay.com

В Пензе осужден коммерсант, который создал нелегальный банк

02 August 2019, 11:17
В Пензе 37-летний коммерсант признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.

25 января 2017 года мужчина, который давно занимался предпринимательской деятельностью, решил создать нелегальный банк для получения прибыли от комиссий с сумм, поступивших на счета.

Кредитная организация обналичивала деньги, которые не отражались в официальных бухгалтерских документах клиентов, или же переводила их на указанные счета.

Для этого пензенец воспользовался незаконной схемой.

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая сообщила, что таким образом он смог обналичить около 30 млн рублей и получить доход от комиссии более чем в 2 млн рублей.

Мужчине назначили 2 года условно и штраф в 50 тыс. рублей.


    Россия и мир
    Загрузка...
    Социальные комментарии Cackle
    Опрос
    Как Вы относитесь к «двуглавой» схеме правления Пензой?

     Считаю, все нормально, пусть так и будет
     Срочно нужно менять, руководитель должен быть один
     Проклятый городишко и проклятая власть. Им давно ничего не поможет

    Дайджест СМИ