Фото: pixabay.com

В Пензе осужден коммерсант, который создал нелегальный банк

02 August 2019, 11:17
В Пензе 37-летний коммерсант признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.

25 января 2017 года мужчина, который давно занимался предпринимательской деятельностью, решил создать нелегальный банк для получения прибыли от комиссий с сумм, поступивших на счета.

Кредитная организация обналичивала деньги, которые не отражались в официальных бухгалтерских документах клиентов, или же переводила их на указанные счета.

Для этого пензенец воспользовался незаконной схемой.

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая сообщила, что таким образом он смог обналичить около 30 млн рублей и получить доход от комиссии более чем в 2 млн рублей.

Мужчине назначили 2 года условно и штраф в 50 тыс. рублей.


    Россия и мир
    Социальные комментарии Cackle
    Опрос
    «Дело Савина». Чем закончится судебный процесс над его участниками

     Все трое будут оправданы (Савин, Ширшина, Титкова), дело рассыплется
     Все трое получат реальные сроки заключения (с отсидкой в тюрьме)
     Савин, Титкова - реальные сроки, Ширшина - условно (с отсрочкой) как Мать
     Все трое получат условные сроки наказания

    Дайджест СМИ