Пензенские чекисты разоблачили мошенника, незаконно присвоившего права на юрлицо

06 August 2024, 16:12

УФСБ России по Пензенской области совместно со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя региона, 1971 г.р., причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество» и ч. 1 ст. 173.1 УК России «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Установлено, что учредитель общества с ограниченной ответственностью предложил своему знакомому на время стать единственным учредителем своей сельскохозяйственной организации с целью получения кредитных заемных средств, поскольку его кредитная история была отрицательной.

При этом, между ними была достигнута договоренность, что он будет продолжать фактически руководить деятельностью организации.

Спустя некоторое время фактический руководитель организации, не нуждаясь больше в помощи обвиняемого, потребовал вернуть ООО, после чего был заключен договор купли-продажи, однако потерпевший не проконтролировал внесение данных об изменении учредителя в ЕГРЮЛ.

Воспользовавшись моментом, обвиняемый подыскал подставное лицо и за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. организовал внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как о единственном учредителе указанного предприятия.

В октябре 2022 г. обвиняемый, с целью завладения имуществом организации, заключил с новым фиктивным руководителем договор купли-продажи о приобретении им 100% доли в уставном капитале организации. В результате противоправных деяний злоумышленником нанесен ущерб в сумме 935 млн. рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Новости smi2.ru