Для этого он пользовался программой дистанционного обслуживания банка. В документах указывались заведомо ложные сведения об основаниях перечисления для оплаты.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пензенской области сообщили, что в итоге банки перевели более 28 млн рублей с расчетных счетов фирм на счета юрлиц, которые не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью. Все эти деньги затем обналичил директор.
Расследованием сейчас занимается следственное управление и сотрудники УФСБ и УМВД России по Пензенской области.