С 3-мя своими знакомыми он, пользуясь фиктивным документооборотом и создавая видимость реальной деятельности, переводил средства, которые поступают от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом злоумышленника, на счета «технических» фирм. Суммы обналичивали через нелегальный банк.
Соучастники предоставляли в налоговую инспекцию декларации с указанием ложных сведений. Так, с 2013 по 2016 годы злоумышленники уклонились от уплаты НДС на сумму более 90 млн рублей.
Суд основателя незаконного бизнеса приговорил к 1,5 годам заключения и штрафу в 600 тыс. рублей.