Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, с октября 2019 года по ноябрь 2022 года он предоставил в ФНС декларации по налогу на добавленную стоимость с информацией о заключенных сделках с другими фирмами. По факту указанных им сделок не заключалось. Таким образом гендиректор ООО не уплатил в госбюджет налоговые платежи в размере более 22,9 млн рублей.
В отношении него в региональном следственном управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ. На счета бизнесмена и юрфирмы наложен арест. Расследование дела уже завершено. Материалы переданы в суд.