Подозреваемый, являвшийся генеральным директором частного охранного предприятия, с января 2013 по декабрь 2014 года с целью обналичивания денег перечислял с расчетных счетов предприятия на расчетные счеты фиктивных организаций денежные средства в сумме более 22 миллионов рублей.
После этого обналиченные деньги передавались подозреваемому за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги.
С полученного дохода руководитель предприятия не уплатил налогов на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей.
Уголовное дело прекращено по причине погашения всей образовавшейся недоимки по налогам и всех штрафов и пени на сумму более 3 миллионов 700 тысяч рублей.
