Они обвиняются по трем статьям уголовного кодекса, а именно - «Осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов» и «Образование юридического лица через подставных лиц». Также они проходят как подозреваемые еще по трем статьям.
В данный момент ведутся следственные действия по делам о фальсификации доказательств по гражданскому делу, использовании подложных документов и легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что причиненный ущерб от незаконной банковской деятельности за период с 2013 по 2017 годы составил около 81 миллиона рублей.