Фото: https://pixabay.com

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

31 августа 2018, 19:50 Просмотров: 560
Суд Первомайского района Пензы продлил срок домашнего ареста до 1 декабря 45-ти и 48-летней жительницам Пензы и их 33-летнему сообщнику.

Они обвиняются по трем статьям уголовного кодекса, а именно - «Осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов» и «Образование юридического лица через подставных лиц». Также они проходят как подозреваемые еще по трем статьям.

В данный момент ведутся следственные действия по делам о фальсификации доказательств по гражданскому делу, использовании подложных документов и легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что причиненный ущерб от незаконной банковской деятельности за период с 2013 по 2017 годы составил около 81 миллиона рублей. 


    Россия и мир
    Загрузка...
    Социальные комментарии Cackle
    Опрос
    «Дело Савина». Чем закончится судебный процесс над его участниками

     Все трое будут оправданы (Савин, Ширшина, Титкова), дело рассыплется
     Все трое получат реальные сроки заключения (с отсидкой в тюрьме)
     Савин, Титкова - реальные сроки, Ширшина - условно (с отсрочкой) как Мать
     Все трое получат условные сроки наказания

    Дайджест СМИ