Фото: https://pixabay.com

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

31 августа 2018, 19:50 Просмотров: 460
Суд Первомайского района Пензы продлил срок домашнего ареста до 1 декабря 45-ти и 48-летней жительницам Пензы и их 33-летнему сообщнику.

Они обвиняются по трем статьям уголовного кодекса, а именно - «Осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов» и «Образование юридического лица через подставных лиц». Также они проходят как подозреваемые еще по трем статьям.

В данный момент ведутся следственные действия по делам о фальсификации доказательств по гражданскому делу, использовании подложных документов и легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что причиненный ущерб от незаконной банковской деятельности за период с 2013 по 2017 годы составил около 81 миллиона рублей. 


    Россия и мир
    Загрузка...
    Социальные комментарии Cackle
    Опрос
    Где Вы планируете провести летний отпуск в 2018 году?

     В Крыму
     В Краснодарском крае
     В Ближнем Зарубежье
     В Дальнем Зарубежье
     В отпуск ехать не планируем

    Дайджест СМИ