Фото: pixabay.com

Трое кузнецких предпринимателей занимались отмыванием доходов

23 марта 2018, 14:36 Просмотров: 818
В Кузнецке трое ИП, которые занимались реализацией ювелирных изделий в розницу, были уличены в отмывании доходов.

В их фирмах не было правил внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не было регулярной сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Прокурором Кузнецка было возбуждено три дела об административных правонарушениях. Предпринимателям внесли три представления об устранении несоответствий.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила, что на данный момент акты прокурорского реагирования рассматриваются.


    Россия и мир
    Загрузка...
    Социальные комментарии Cackle
    Опрос
    Где Вы планируете провести летний отпуск в 2018 году?

     В Крыму
     В Краснодарском крае
     В Ближнем Зарубежье
     В Дальнем Зарубежье
     В отпуск ехать не планируем

    Дайджест СМИ